Con el fin de controlar el riesgo de lavado de activos en Ecuador, la Superintendencia de Bancos junto con la embajada de Estados Unidos y la OEA, anunciaron el lanzamiento del proyecto “Care”, una iniciativa que implementa plataformas tecnológicas analíticas para identificar y monitorear a Personas Expuestas Políticamente (PEP). 

Nicolle Mendoza, CORAPE.